Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 54, 2-й этаж, офис 41 Часы работы: пн-пт с 9.30 до 18.30
info@multi-transport.ru Заказать обратный звонок 8 (812) 490-71-03
ЛК «Мультитранспорт» | Новости | Результатом проверки стало уголовное дело

Результатом проверки стало уголовное дело

В ходе рутинной проверки была обнаружена попытка вывоза валютных средств из страны.
Группа таможенников занималась вывозом несуществующих генераторов, что было обнаружено в ходе плановой проверки.
Результаты проверки были направлены в правоохранительные органы. В результате в отношении таможенников было возбуждено уголовное дело по ст. 193 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей вследствие недобросовестного отношения к службе). Кроме того, уголовное дело по ст. 193 УК РФ (невозвращение из-за границы денежных средств в особо крупном размере) было возбуждено в отношении трех предпринимателей (их имена пока не называются). Когда дело приняло в производство ГСУ СКР на транспорте, в отношении таможенников было возбуждено 15 уголовных дел по факту халатности.
Как установило следствие, афера с электрогенераторами нужна была предпринимателям лишь для вывода денежных средств за рубеж. Для этого, пояснили «Ъ» в ГСУ СКР на транспорте, были созданы три фирмы-однодневки, с которыми были заключены фиктивные договоры на закупку электрогенераторов. Для придания «сделкам» достоверности бизнесмены договорились с таможенниками об оформлении ввоза в Россию генераторов.